뉴스·공시
(주)우주일렉트로닉스 주주총회소집결의
2024/02/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 본점 소재지 및 주주총회 소집지 변경 - 주주총회 결의 방법 추가(전자투표제도) 3) 제3호의안 : 사내이사 하영욱 선임의 건 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하영욱 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 정우코퍼레이션 대표이사 오산대학？？ 기계공학과 겸임교수 우주일렉트로닉스 IT 사업부문장 |