뉴스·공시
(주)와이어블 정기주주총회결과(제27기 정기주주총회)
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,675 | - 매출액 | 72,238 | |
| - 부채총계 | 67,039 | - 영업이익 | 3,192 | ||
| - 자본금 | 26,430 | - 당기순이익 | 2,688 | ||
| - 자본총계 | 75,636 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,344 | - 매출액 | 72,569 | |
| - 부채총계 | 67,055 | - 영업이익 | 2,884 | ||
| - 자본금 | 26,430 | - 당기순이익 | 2,340 | ||
| - 자본총계 | 75,289 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,391,937,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사？？(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제27기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 1) 감사보고, 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 1) 제1호의안 : 재무제표 및 현금배당 승인의 건 -> 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 장병권 선임의 건 ->원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 장석하 선임의 건 ->원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김문환 선임의 건 ->원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건 ->원안대로 가결 - 제2-5호 의안 : 사외이사 김종붕 선임의 건 ->원안대로 가결 - 제2-6호 의안 : 사외이사 최주식 선임의 건 ->원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 임태윤 선임의 건 -> 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병권 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 現신흥정보통신주식회사 회장 |
| 장석하 | 1938-01 | 3 | 재선임 | 現(주)와이어블 대표이사 |
| 김문환 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 現(주)와이어블 대표이사 |
| 박준영 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 現(주)와이어블 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종붕 | 1962-09 | 3년 | 재선임 | 前글람(주) 고문 | - |
| 최주식 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 前LG유플러스 B2B 사업부문장 부사장 | 에이엠텔레콤(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태윤 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | Temple University Finance 前)메리츠증권 부장 |