뉴스·공시
신성델타테크(주) 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 333,146 | - 매출액 | 154,694 | |
| - 부채총계 | 112,910 | - 영업이익 | 13,536 | ||
| - 자본금 | 13,742 | - 당기순이익 | 12,968 | ||
| - 자본총계 | 220,236 | *주당순이익(원) | 480 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 692,345 | - 매출액 | 883,704 | |
| - 부채총계 | 384,771 | - 영업이익 | 29,867 | ||
| - 자본금 | 13,742 | - 당기순이익 | 20,061 | ||
| - 자본총계 | 307,574 | *주당순이익(원) | 463 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,262,073,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명(구본상, 이동한, 박기완) 선임 - 감사위원이 되는 사외이사 1명(김승한) 재선임 - 감사위원이 되는 기타비상무이사 1명 (박용호) 재선임 - 기타비상무이사 1명 (구자천) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 - 제37기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) 주당 120원 → 원안대로 가결 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 - 제3-1호 의안: 사내이사 구본상 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안: 사내이사 이동한 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-3호 의안: 사내이사 박기완 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-4호 의안: 사외이사 김승한 재선임의 건 ？？ 원안대로 가결 - 제3-5호 의안: 기타비상무이사 구자천 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-6호 의안: 기타비상무이사 박용호 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 - 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김승한 재선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 박용호 재선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본상 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | '16년 ~'17년 신성델타테크(주) 경영전략부문대표 '18년 ~'20년 신성델타테크(주) 동남아사업본부장 '21년 ~'23년 신성델타테크(주) CFO '24년 ~ 현재 신성델타테크(주) 부회장 |
| 이동한 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | '15년 LG전자 러시아 생산법인장 '20년 ~'23년 신성델타테크(주) R&D본부장 '24년 ~ 현재 신성델타테크(주) 사장 |
| 박기완 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | '19년 ~'22년 신성델타테크(주) 재무기획실장 '23년 ~현재 신성델타테크(주) 미래전략실장 |
| 구자천 | 1953-05 | 2 | 신규선임 | '20년 ~'23년 창원상공회의소 회장 '21년 ~'23년 대한상공회의소 부회장 '87년 ~현재 신성델타테크(주) 대표이사(회장) |
| 박용호 | 1961-07 | 2 | 재선임 | '16년 ~현재 대신회계법인 대표 '20년 ~현재신성델타테크(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 재선임 | '12년 고용노동부 창원지청장 '15년 ~현재 노무법인 아람 대표 공인노무사 '20년 ~현재 신성델타테크(주) 사외이사 |
노무법인 아람 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '12년 고용노동부 창원지청장 '15년 ~현재 노무법인 아람 대표 공인노무사 '20년 ~현재 신성델타테크(주) 사외이사 |
| 박용호 | 1961-07 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | '16년 ~현재 대신회계법인 대표 '20년 ~현재 신성델타테크(주) 기타비상무이사 |
사업목적 변？？ 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 인쇄회로기판 제조 및 판매업 16. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 17. 하드웨어 및 소프트웨어 제작 개발 및 판매업 |
로봇사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 완구 제조, 수출입 및 유통업 12. 완구 제조, 수출입 및 유통업과 관련된 통신판매업 |
11. 완구 제조, 판매업 12. 무？ぞ？ 13. 통신판매업 14. 전자상거래업 |
사업목적 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |