뉴스·공시
(주)탑엔지니어링 주주총회소집결의
2024/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 고아읍 능공단지길 53-17 (주)탑엔지니어링 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제31기 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 류도현 재선임 제2-2호 : 사외이사 오세인 재선임 제2-3호 : 사외이사 오성열 신규선임 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 오세인 재선임 제3-2호 : 감사위원 오성열 신규선임 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류도현 | 3 | 재선임 | 탑엔지니어링 대표이사 탑엔지니어링 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세인 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 광주고등검찰청 검사장 법무법인 시그니처 대표변호사 |
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| 오성열 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 오성열 세무회계사무소 세무법인 다름 대표세무사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세인 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 광주고등검찰청 검사장 법무법인 시그니처 대표변호사 |
| 오성열 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 오성열 세무회계사무소 세무법인 다름 대표세무사 |