뉴스·공시
(주)케이프 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 311,780 | - 매출액 | 74,554 | |
| - 부채총계 | 103,852 | - 영업이익 | 20,808 | ||
| - 자본금 | 15,451 | - 당기순이익 | 24,317 | ||
| - 자본총계 | 208,197 | *주당순이익(원) | 835 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,240,974 | - 매출액 | 590,660 | |
| - 부채총계 | 1,986,991 | - 영업이익 | 40,954 | ||
| - 자본금 | 15,451 | - 당기순이익 | 27,101 | ||
| - 자본총계 | 253,983 | *주당순이익(원) | 835 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,452,387,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | - | ||||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사 겸 감사위원 2명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제40기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 가결 제2-1호 의안 : 정관 개정의 건 ▶ 가결 제2-2호 의안 : 정관 개정의 건 (주주제안) ▶ 부결 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ▶ 가결 제4호 의안 : 사내이사 최철은 선임의 건 ▶ 가결 제5호 의안 : 사내이사 김형태 선임의 건 ▶ 가결 제6호 의안 : 사외이사 박천석 선임의 건 ▶ 가결 제7-1호 의안 : 감사？㎰廢？ 위원 최영수 선임의 건 ▶ 가결 제7-2호 의안 : 감사위원회 위원 박천석 선임의 건 ▶ 가결 제8호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김요한 선임의 건 ▶ 가결 제9-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 가결 제9-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (주주제안) ▶ 부결 제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (주주제안) ▶ 가결 제11호 의안 : 현금배당의 건 (주주제안) - 보통주 1주당 300원 ▶ 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철은 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 전 (주)케이프 실린더라이너 사업본부장 현 (주)케이프 대표이사 |
| 김형태 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 전 (주)케이프 실린더라이너 생산사업부 이사 현 (주)케이프 생산본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) | |
| 박천석 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 전 새마을금고 중앙회 자금운용본부장(CIO) 현 우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사 |
우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사 |
| 김요한 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 전 하나은행 Gold PB 청담동 및 올림픽선수촌 PB센？？ 관리자 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영수 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 유안타증권 전무 IB부문장 현 (주)케이프 사외이사 |
| 박천석 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 새마을금고 중앙회 자금운용본부장(CIO) 현 우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사 |
| 김요한 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 하나은행 Gold PB 청담동 및 올림픽선수촌 PB센터 관리자 |