뉴스·공시
한국전자금융(주) 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 새창로 7, SNU장학빌딩 2층 베리타스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액 : 125원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 선임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 이현석 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 백승엽 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출？勳藪？ | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현석 | 1970-02 | 2년 | 신규선임 | - 서울대학교 국제경제학 학사 - 2008.12.~ 2010.11. : (주)한국신용정보 경영관리본부장 - 2010.12.~ 2012.10. : (주)NICE평가정보 경영관리본부장 - 2012.11.~ 2014.12. : (주)NICE홀딩스 정도경영실장 - 2015.01.~ 2020.05. : (주)NICE홀딩스 경영기획본부장 - 2020.06.~ 2023.12. : (주)NICE홀딩스 대표이사 - 2024.01.~ : 現 한국전자금융(주) 부사장 |
| 백승엽 | 1970-05 | 2년 | 재선임 | - 성균관대학교 법학 박사 - 2012.11.~ 2013.07. : (주)NICE홀딩스 그룹HR실장 - 2013.08.~ 2019.12. : (주)NICE홀딩스 경영관리실장 - 2020.01.~ 2020.12. : (주)NICE홀딩스 감사본부장 - 2021.01.~ : 現 한국전자금융(주) 경영관리본부장 |