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(주)에스엠라이프디자인그룹 주주총회소집결의
2024/02/28
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-26
시간 오전 10시
2. 장소 경기도 파주시 직지길 376 당사 대회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
     1) 감사보고
     2) 영업보고
     3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
     제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
     제2호 의안 : 이사 선임의 건
      *제2-1호 의안 : 사외이사 김문희 선임의 건
     제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
     제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-28
-사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김문희 1975-01 3년 신규선임 現 법무법인 율촌 파트너 변호사
現 방송통신위원회 방송분쟁조정위원회 위원
前 법무법인 지평 파트너 변호사
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