뉴스·공시
(주)디지피 주주총회소집결의
2024/03/05
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실6 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(주주제안) 2-1호: 사외이사 류해석 선임의 건 2-2호: 사외이사 곽용순 선임의 건 2-3호: 사외이사 홍석호 선임의 건 제3호 의안: 감사 김인수 선임의 건(주주제안) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류해석 | 1979-04 | 3년 | 신규선임 | 前) 수하임건설(주) 상무이사 現) (주)태극 전무이사 |
(주)태극(전무이사) |
| 곽용순 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 前) 전남매일 기자 現) 텃밭푸드 대표 |
텃밭푸드(유)(대표이사) |
| 홍석호 | 1988-02 | 3년 | 신규선임 | 前) (주)용성아이티 이사前) (주)윈드파워 이사 現) (주)가온이엔지 회계전문이사 |
(주)가온이엔지(회계전문이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인수 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전남대학교 건축공학 박사과정 수료現) (유)와이지개발 대표이사 現) 수하임건설(주) 대표이사 |