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(주)영림원소프트랩 주주총회소집결의
2024/02/27
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-27
시간 10:00
2. 장소 우림블루나인 A동 3층 회의실
3. 의안 주요내용 1.보고사항
   (1)감사의 감사보고
   (2)영업보고
   (3)내부회계관리제도 운영실태보고
   (4)외부감사인 선임보고

2.부의안건
제1호의안: 제31기 재무제표(별도/연결) 승인 및 이익잉여금 처분 결의의 건
   -보통주 현금배당 637,781,440원(주당80원)
   -이익준비금 적립  63,778,140원
제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)
   -사내이사 오영수 재선임의 건
제3호의안: 이사보수한도 승인의 건(8억)
제4호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-27
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
오영수 1959-06 3 재선임 87.07 - 12.08
  대우그룹/대우정보시스템 제조사업단장
13.08 - 현재
  영림원소프트랩 부사장

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