뉴스·공시
(주)씨티씨바이오 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
2024/12/12
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-12-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 개최일 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2025-01-21 오전9시 | 2025-03-14 오전9시 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-14 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김신규(주주 (주)파마리서치 제안) 제1-2호 의안 : 사내이사 김원권(주주 (주)파마리서치 제안) 제1-3호 의안 : 사내이사 이민구(주주 이민구 제안) 제1-4호 의안 : 사내이사 주근호 (주주 이민구 제안) 제1-5호 의안 : 사외이사 이배인 (주주 이민구 제안) 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 성석훈 (주주 (주)파마리서치 제안) 제2-2호 의안 : 상근감사 배상호 (주주 이민구 제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 추가 안건 및 안건에 대한 세부사항은 추후 별도의 이사회를 통해 확정 후 공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신규 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 위생제약학 졸업 현) (주)파마리서치 대표이사 전) (주) 한국콜마 |
| 김원권 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경제학과 졸업 현)(주)파마리서치 경영전략 본부장 전)코오롱제약(주) CFO/경영고문 전) (주)덕화푸드 CFO/COO |
| 이민구 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 현)(주)씨티씨바이오 대표이사 현)(주)더브릿지 대표이사 |
| 주근호 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)씨티씨바이오 국내영업총괄사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이배인 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 현)세무회계 백현 대표세무사 | 세무？린？ 백현 대표세무사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성석훈 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)엘지화학(주)기획/감사팀 전)(주)우방 기획/재무 팀장 전)디에스디마케팅 사장 전)코웰전자(주)부사장/CEO, 코웰이홀딩스 CFO 전)(주)디에스디마케팅 CEO 전)코웰광학전자(중국)CFO/CEO,코웰광학전자(홍콩)CEO, 코웰이홀딩스(홍콩) CFO/CEO 전)에이아이더뉴트리진 부사장 전)캠아이티(주), 마에스트로투자자문(주) 자문역 |
| 배상호 | 1945-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현) 씨티씨바이오 상근감사 전) 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표) 전) 국립수의과학검역원 질병연구부장 전) 대한수의사회 사무총장 전) 축위생방역지원본부 전무이사 전) 국립한경대학교 초빙교수 전) 축위생방역지원본부 본부장 |