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(주)씨티씨바이오 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
2024/11/15
정정신고(보고)
정정일자 2024-11-15
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-10-31
3. 정정사유 임시주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 이사선임의 건
 제1-1호 의안 : 사내이사 김신규(주주 (주)파마리서치 제안)    
 제1-2호 의안 : 사내이사 김원권(주주 (주)파마리서치 제안)
제1호 의안 : 이사선임의 건
 제1-1호 의안 : 사내이사 김신규(주주 (주)파마리서치 제안)    
 제1-2호 의안 : 사내이사 김원권(주주 (주)파마리서치 제안)
 제1-3호 의안 : 사내이사 이민구(주주 이민구 제안)    
 제1-4호 의안 : 사내이사 주근호 (주주 이민구 제안)

 제1-5호 의안 : 사외이사 이배인 (주주 이민구 제안)
제2호 의안 : 감사선임의 건
 제2-1호 의안 : 감사 성석훈
(주주 (주)파마리서치 제안)  
 제2-2호 의안 : 상근감사 배상호
(주주 이민구 제안)
4. 이사회 결의일 2024-10-31 2024-11-15
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-12-19
시간 오전 9시
2. 장소 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 이사선임의 건
  제1-1호 의안 : 사내이사 김신규(주주 (주)파마리서치 제안)    
  제1-2호 의안 : 사내이사 김원권(주주 (주)파마리서치 제안)
  제1-3호 의안 : 사내이사 이민구(주주 이민구 제안)    
  제1-4호 의안 : 사내이사 주근호 (주주 이민구 제안)

  제1-5호 의안 : 사외이사 이배인 (주주 이민구 제안)
제2호 의안 : 감사선임의 건
  제2-1호 의안 : 감사 성석훈
(주주 (주)파마리서치 제안)  
  제2-2호 의안 : 상근감사 배상호
(주주 이민구 제안)
4. 이사회결의일(결정일) 2024-11-15
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
추가 안건 및 안건에 대한 세부사항은 추후 별도의 이사회를 통해 확정 후 공시할 예정입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역 3년
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김신규 1964-11 3년 신규선임 중앙대학교 위생제약학 졸업
현) (주)파마리서치 대표이사
전) (주) 한국콜마
김원권 1968-05 신규선임 서강대학교 경제학과 졸업
현)(주)파마리서치 경영전략 본부장
전)코오롱제약(주) CFO/경영고문
전) (주)덕화푸드 CFO/COO
이민구 1961-11 3년 ?煐굼? 현)(주)씨티씨바이오 대표이사
현)(주)더브릿지 대표이사
주근호 1963-08 3년 신규선임 현)(주)씨티씨바이오 국내영업총괄사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이배인 1969-03 3년 신규선임 현)세무회계 백현 대표세무사 세무회계 백현 대표세무사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
성석훈 1963-06 3년 신규선임 상근 전)엘지화학(주)기획/감사팀
전)(주)우방 기획/재무 팀장
전)디에스디마케팅 사장
전)코웰전자(주)부사장/CEO, 코웰이홀딩스 CFO
전)(주)디에스디마케팅 CEO
전)코웰광학전자(중국)CFO/CEO,코웰광학전자(홍콩)CEO, 코웰이홀딩스(홍콩) CFO/CEO
전)에이아이더뉴트리진 부사장
전)캠아이티(주), 마에스트로투자자문(주) 자문역
배상호 1945-07 3년 재선임 상근 현) 씨티씨바이오 상근감사
전) 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표)
전) 국립수의과학검역원 질병연구부장
전) 대한수의사회 사무총장
전) 축위생방역지원본부 전무이사 전)국립한경대학교 초빙교수
전) 축위생방역지원본부 본부장

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