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정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 8월 19일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

주1) 본 유상증자에 필요한 기？？ 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
주2) 상기 내용은 향후 절차 등에서 변경될 수 있으며, 변경된 내역은 정정공시 할 예정입니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 당사의 최대주주인 LS전선(주)이 보유하고 있는 있는 LS빌드윈(주) 보통주 100%(54,089,865주, 현물출자가액 70,857,723,150원)를 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자자인 LS전선(주)에게 제3자배정증자 방식으로 당사의 보통주 3,962,073주를 배정합니다.

2) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정입니다.

3) 신주의 발행가액 산정
가) 본 건 우선주의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(2024년 8월 16일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 10%를 적용하여 산정하였습니다.(원단위미만은 절상)
나) 또한, 신주발행가액은 상기 13. 중 '현물출자가액' 70,857,723,150원을 1주당 발행가액(17,884원)으로 나누는 경우 발생하는 단주(9,618원) 부분을 절사함으로써 신주발행가액(17,884원)과 발행 신주(3,962,073주)를 곱한 금액이 현물출자가액과 단주 금액만큼 차이가 납니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가