뉴스·공시
큐렉소(주) 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,369 | - 매출액 | 72,882 | |
| - 부채총계 | 6,941 | - 영업이익 | 1,135 | ||
| - 자본금 | 20,477 | - 당기순이익 | -4,856 | ||
| - 자본총계 | 100,428 | *주당순이익(원) | -120 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| - | |||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 : 2명 재선임 - 사외이사 2명 : 1명 재선임, 1명 신규선임 - 감사위원회 위원 2명 : 2명 신규선임 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정준희 선임 : 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건(개별재무제표) --> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 가결 제3호 의안 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김성면 선임의 건 --> 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김정하 선임의 건 --> 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사외이사 경기욱 선임의 건 --> 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사외이사 노경오 선임의 건 --> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 ？퓸？ : 감사위원회 위원 경기욱 선임의 건 --> 원안대로 가결 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 노경오 선임의 건 --> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정준희 선임의 건 --> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-02 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성면 | 1970-02 | 3년 | |
- 큐렉소(주) 영업부문장 - (주)한돌메디칼 대표이사 |
| 김정하 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | - 큐렉소(주) 경영부문장 - (주)능률교육 경영관리본부장 - (주)한국야쿠르트 경영지원팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 경기욱 | 1977-01 | 3년 | 재선임 | - KAIST 기계공학과 부교수 - 한국전자통신연구원 센터장 - 과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임교수(부교수) - MIT 방문연구원 |
해당사항 없음 |
| 노경오 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | - 유펙스켐(주) CFO - AK강원인베스트(VC) 대표이사 - ㈜트라이베스트 - 신영증권 리서치 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경기욱 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - KAIST 기계공학과 부교수 - 한국전자통신연구원 센터장 - 과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임교수(부교수) - MIT 방문연구원 |
| 노경오 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 유펙스켐(주) CFO - AK강원인베스트(VC) 대표이사 - ㈜트라이베스트 - 신영증권 리서치 |
| ？ㅑ沫？ | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 이정회계법인 품질관리실장 - 한국공인회계사회 선임연구위원 - 화이트스톤 경영지원본부장 - 안진회계법인 상무이사 |