메타바이오메드(059210) : 씽크풀

(주)메타바이오메드 주주총회소집결의

2024/03/14

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
	시간	오전 9시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송생명1로 270 (주)메타바이오메드 3층 회의실
3. 의안 주요내용		《보고 안건》 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제25기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 제25기 현금배당 (주당 20원) - 2023년말 주주명부기준 권리주주 균등배당 (자사주신탁 및 자기주식제외) - 1주당 20원(시가배당율 0.4%)현금배당의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 오석송 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 유연춘 선임의 건 제3-3호 의안 : 이사 오지수 선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건(조성일) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오석송	1954-06	3년	재선임	(주)메타바이오메드 대표이사
유연춘	1967-02	3년	재선임	(주)메타바이오메드 사장
오지수	1979-03	3년	재선임	(주)메타바이오메드 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조성일	1953-07	3년	재선임	상근	(주)메타바이오메드 감사 국민은행 지점장 역임

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-