뉴스·공시
(주)케이티씨에스 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제23기 정기주주총회 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 434,900 | - 매출액 | 1,035,365 | |
| - 부채총계 | 234,850 | - 영업이익 | 18,723 | ||
| - 자본금 | 23,842 | - 당기순이익 | 15,804 | ||
| - 자본총계 | 200,050 | *주당순이익(원) | 386 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 324,653 | - 매출액 | 635,196 | |
| - 부채총계 | 156,755 | - 영업이익 | 11,482 | ||
| - 자본금 | 23,842 | - 당기순이익 | 9,730 | ||
| - 자본총계 | 167,898 | *주당순이익(원) | 256 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,793,872,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 37,938,729 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명: 김현수,이영진 사외이사 2명:조범구,김영익 기타비상무이사 2명:강현구,이병무 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 제23기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 - 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(현금배당 100원/주) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 . 제2-1호 의안 : 사내이사 김현수 . 제2-2호 의안 : 사내이사 이영진 . 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 강현구 . 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이병무 . 제2-5호 의안 : 사외이사 조범구 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김영익 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회위원 조범구 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-12 참고서류 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-06 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1966-05 | 1 | 신규선임 | (現) kt cs 부사장 . 2021.12~2023.11 kt service북부 대표이사 . 2020.02~2023.12 kt service남부 대표이사 . 2019.02~2020.01 세종연구소 교육파견 . 2017.12~2018.11 KT Customer부문 전북고객본부장 |
| 이영진 | 1972-08 | 1 | 신규선임 | (現) kt cs 경영기획총괄 . 2021.11~2023.11 KT 경영지원부문 그룹인재실장 . 2019.12~2021.11 KT 경영지원부문 그룹인재실 인사기획담당 . 2017.12~2019.12 KT 경영지원부문 그룹인재실 인사담당 . 2017.01~2017.12 KT 수도권서부고객본부 동작지사장 |
| 강현구 | 1971-07 | 1 | 신규선임 | (現) KT 전략실 시너지경영2담당 . 2021.11~2023.11 KT 그룹Transformation부문 그룹경영실 그룹경영2담당 . 2021.09~2021.11 KT 그룹Transformation부문 그룹제휴실 그룹포트폴리오담당 |
| 이병무 | 1971-09 | 1 | 신규선임 | (現) KT Customer부문 고객경험혁신본부장 . 2021.12~2023.11 kt is AICC 사업본부장 . 2020.12~2021.12 KT Customer부문 고객경험혁신본부 O2O사업담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조범구 | 1961-12 | 2 | 신규선임 | (現) 시스코시스템즈 코리아 회장 . 2016.08~2022.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표 . 2011.11~2014.12 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장 . 2009.06~2011.11 시스코 코리아 대표(지사장) |
주식회사 터머니(사외이사) |
| 김영익 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | (現) 서강대학교 경제대학원 겸임교수 . 2015.08~2018.08 서강대학교 경제학부 교수 . 2010.12~2013.03 한국창의투자자문㈜ 리서치&마케팅 대표 . 2007.01~2010.06 하나대투증권㈜ 리서치센터장 |
주식회사 산일전기(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조범구 | 1961-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 시스코시스템즈 코리아 회장 . 2016.08~2022.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표 . 2011.11~2014.12 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장 . 2009.06~2011.11 시스코 코리아 대표(지사장) |
| 김영익 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 서강대학교 경제대학원 겸임교수 . 2015.08~2018.08 서강대학교 경제학부 교수 . 2010.12~2013.03 한국창의투자자문㈜ 리서치&마케팅 대표 . 2007.01~2010.06 하나대투증권㈜ 리서치센터장 |