뉴스·공시
(주)케이티씨에스 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 서구 갈마로 160 KT인재개발원 제1연수관 6층 kt cs 대교육장 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(현금배당 100원/주) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 . 제2-1호 의안 : 사내이사 김현수 . 제2-2호 의안 : 사내이사 이영진 . 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 강현구 . 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이병무 . 제2-5호 의안 : 사외이사 조범구 - 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김영익 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회위원 조범구 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ㅇ 당？瑛？ 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. ㅇ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) ㅇ 인터넷접속주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 온라인주총장) |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1966-05 | 1 | 신규선임 | ㅇ(現) kt cs 부사장 ㅇ2021.12~2023.11 kt service북부 대표이사 ㅇ2020.02~2023.12 kt service남부 대표이사 ㅇ2019.02~2020.01 세종연구소 교육파견 ㅇ2017.12~2018.11 KT Customer부문 전북고객본부장 |
| 이영진 | 1972-08 | 1 | 신규선임 | ㅇ(現) kt cs 경영기획총괄 ㅇ2021.11~2023.11 KT 경영지원부문 그룹인재실장 ㅇ2019.12~2021.11 KT 경영지원부문 그룹인재실 인사기획담당 ㅇ2017.12~2019.12 KT 경영지원부문 그룹인재실 인사담당 ㅇ2017.01~2017.12 KT 수도권서부고객본부 동작지사장 |
| 강현구 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | ㅇ(現) KT 전략실 시너지경영2담당 ㅇ2021.11~2023.11 KT 그룹Transformation부문 그룹경영실 그룹경영2담당 ㅇ2021.09~2021.11 KT 그룹Transformation부문 그룹제휴실 그룹포트폴리오담당 |
| 이병무 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | ㅇ(現) KT Customer부문 고객경험혁신본부장 ㅇ2021.12~2023.11 kt is AICC 사업본부장 ㅇ2020.12~2021.12 KT Customer부문 고객경험혁신본부 O2O사업담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조범구 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | ㅇ(現) 시스코시스템즈 코리아 회장 ㅇ2016.08~2022.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표 ㅇ2011.11~2014.12 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장 ㅇ2009.06~2011.11 시스코 코리아 대표(지사장) |
㈜티머니(사외이사) |
| 김영익 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | ㅇ(現) 서강대학교 경제대학원 겸임교수 ㅇ2015.08~2018.08 서강대학교 경제학부 교수 ㅇ2010.12~2013.03 한국창의투자자문㈜ 리서치&마케팅 대표 |
㈜산일전기(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조범구 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ(現) 시스코시스템즈 코리아 회장 ㅇ2016.08~2022.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표 ㅇ2011.11~2014.12 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장 ㅇ2009.06~2011.11 시스코 코리아 대표(지사장) |
| 김영익 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ(現) 서강대학교 경제대학원 겸임교수 ㅇ2015.08~2018.08 서강대학교 경제학부 교수 ㅇ2010.12~2013.03 한국창의투자자문㈜ 리서치&마케팅 대표 ㅇ2007.01~2010.06 하나대투증권㈜ 리서치센터장 |