뉴스·공시
(주)CMG제약 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 241,144 | - 매출액 | 92,743 | |
| - 부채총계 | 50,680 | - 영업이익 | 3,277 | ||
| - 자본금 | 69,446 | - 당기순이익 | 6,658 | ||
| - 자본총계 | 190,464 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 242,098 | - 매출액 | 93,907 | |
| - 부채총계 | 51,866 | - 영업이익 | 3,037 | ||
| - 자본금 | 69,446 | - 당기순이익 | 6,455 | ||
| - 자본총계 | 190,233 | *주당순이익(원) | 46 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 6 | ||||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제23기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 제2-1호 의안: 사내이사 이주형 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 김상기 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 박종화 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 박종현 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주형 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | (현) CMG제약 대표이사 (전) 알보젠코리아 CEO |
| 김상기 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | (현) CMG제약 경영지원본부장 (전) 삼성카드 재무담당 상무 |
| 박종화 | 1955-11 | 3년 | 재선임 | (현) 성광의료재단 건설기획본부장 (전) 성광의료재단 건설기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종현 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | (현) 세무법인 광장리앤고 세무사 (전) 마포세무서장 |
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