뉴스·공시
주식회사 엠게임 정기주주총회결과
2023/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,144 | - 매출액 | 73,015 | |
| - 부채총계 | 23,153 | - 영업이익 | 30,279 | ||
| - 자본금 | 9,772 | - 당기순이익 | 22,515 | ||
| - 자본총계 | 92,991 | *주당순이익(원) | 1,156 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 116,428 | - 매출액 | 73,654 | |
| - 부채총계 | 23,303 | - 영업이익 | 30,150 | ||
| - 자본금 | 9,772 | - 당기순이익 | 22,576 | ||
| - 자본총계 | 93,125 | *주당순이익(원) | 1,162 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 2명 선임 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | |||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 보고의 건으로 변경 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(홍등호) -> 원안대로 승인 가결 - 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(조영진) -> 원안대로 승인 가결 - 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(조익점) -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 상근감사 선임의 건(노창현) -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표는 당해 이사회 승인절차를 거쳐 2023년 3월 20일에 최종 확정되었으며, 이에 따라 금번 정기주주총회에서 보고의 건으로 대체되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍등호 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | - 동국대학교 회계학 학사 - (현) (주)엠게임 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영진 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | - 한？므陋愎淪閨？ 일반대학원 항공교통물류학 이학박사 - (현) 한서대학교 교수 |
- |
| 조익점 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | - 경성대학교 일반대학원 경영학 박사 - (현) (주)라파엘케어 대표이사 |
(주)라파엘케어 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창현 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - (전) (사)한국모바일학회 감사 - (현) (주)와이즈패션 대표이사 - (현) (주)엠게임 상근 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 유기장 운영업 | 신규 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업 | 영위하지 않는 사업목적 삭제 | |