뉴스·공시
(주)에스피지 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 256,159 | - 매출액 | 225,209 | |
| - 부채총계 | 119,642 | - 영업이익 | 455 | ||
| - 자본금 | 11,089 | - 당기순이익 | -593 | ||
| - 자본총계 | 136,517 | *주당순이익(원) | -27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 346,987 | - 매출액 | 393,786 | |
| - 부채총계 | 128,085 | - 영업이익 | 15,970 | ||
| - 자본금 | 11,089 | - 당기순이익 | 10,995 | ||
| - 자본총계 | 218,902 | *주당순이익(원) | 496 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,435,472,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 박한성 선임, 사내이사 1명 여영길 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안:제33기(2023.1.1.~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금: 1주당 200원 - 배 당 총 액: 4,435,472,000원 => 원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안:감사선임의 건(상근감사 1명) ▷제3-1호 의안: 상근감사 박한성 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명) ▷제4-1호 ？퓸？: 사내이사 여영길 선임의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여영길 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 한양대 기계공학과 졸업 ㈜성신 입사 ㈜에？뵉프？ 공장장 한양대학교 대학원 전기공학 석사 現,㈜에스피지 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임？？ | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한성 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 청주대학교 무역학과 졸업 경희대학교 경영대학원 최고경영자 과정수료 現, ㈜에스피지 상근감사 |