KNN(058400) : 씽크풀

(주)케이엔엔 주주총회소집결의

2024/03/06

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
	시간	오전11시00분
2. 장소		부산광역시 해운대구 센텀서로 30 KNN타워 지하1층 KNN시어터
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -. 영업보고 -. 감사보고 -. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당결의 (주당20원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 이오상 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김호진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박철훈 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이상진 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 한철수 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 박경희 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 한철수 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 박경희 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 외부감사 및 정기주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이오상	1966-04	1년	재선임	(전)KNN 콘텐츠본부장 이사 (전)KNN 정책사업본부장 상무 (현)KNN 대표이사 사장
김호진	1964-01	1년	재선임	(전)KNN 경영본부장 이사 (전)KNN 경영본부장 상무 (현)KNN 경영본부장 전무
박철훈	1969-10	1년	재선임	(전)KNN 정책사업본부장 이사 (현)KNN 제작편성본부장 상무
이상진	1967-12	1년	재선임	(전)KNN 제작국장 (전)KNN 디지털제작본부장 (현)(주)KNN미디어플러스 대표이사
한철수	1952-05	3년	재선임	(전)창원상공회의소 회장 (전)대한상공회의소 부회장 (현)고려철강(주) 회장 (현)KNN 사외이사
박경희	1965-12	3년	신규선임	(전)부산은행 상무 (현)가온파트너스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한철수	1952-05	3년	재선임	(전)창원상공회의소 회장 (전)대한상공회의소 부회장 (현)고려철강(주) 회장 (현)KNN 사외이사	고려철강(주) 회장
박경희	1965-12	3년	신규선임	(전)부산은행 상무 (현)가온파트너스 이사	(주)가온파트너스 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한철수	1952-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	(전)창원상공회의소 회장 (전)대한상공회의소부회장 (현)KNN 사외이사
박경희	1965-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)부산은행 상무 (현)가온파트너스 이사