뉴스·공시
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 10월 25일 | |
| 회 사 명 : | (주) 신한금융지주회사 | |
| 대 표 이 사 : | 진 옥 동 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 세종대로 9길 20 | |
| (전 화) 02-6360-3000 | ||
| (홈페이지)http://www.shinhangroup.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) IR파트장 | (성 명) 박 철 우 |
| (전 화) 02-6360-3072 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 400,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2024년 10월 28일 | |||
| 종료일 | 2025년 04월 27일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | NH투자증권(NH Investment & Securities) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2024년 10월 28일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 5,947,889 | 비율(%) | 1.2 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 1 | 비율(%) | 0.0 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2024년 10월 25일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 9 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | NH투자증권(NH Investment & Securities) | ||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 계약은 자기주식취득 신탁 신규 계약건입니다.
- 상기 '1.계약금액(원)' 4,000억원 중 약 2,500억원은 2024년 12월 31일까지 취득 예정이며, 나머지 약 1,500억원은 2025년 1분기 내 취득 예정입니다.
- 상기 '6. 계약전 자기주식 보유현황 - 배당가능범위 내 취득(주)'는 2024년도 신탁계약(2024.4.29~2024.10.28)으로 취득한 수탁자 보유물량 입니다.
- 상기 '9.취득결정일-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 26,099,140,212,557 |
| 나. 자본금의 액 | 2,969,641,060,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
18,240,592,457,856 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
156,476,244,655 | |
| 소계(가-나-다-라) | 4,732,430,450,046 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 450,482,557,177 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
268,696,637,475 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
548,426,657,880 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
226,843,348 | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 3,465,051,440,862 | |
주1) 상기 금액 중 '1.상법상 배당가능 이익한도'는 2023년도 결산 기준으로 작성하였습니다.
주2) 상기 금액 단위는 '원' 기준입니다.
주3) 상기 금액중 '다.직전사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액'에는 신종자본증권과 대손준비금 및 손해배상책임준비금이 포함되어 있습니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | 5,947,889 | - | - | 5,947,889 | 주2) | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | 5,947,889 | - | - | 5,947,889 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 6,352 | 2 | 6,353 | - | 1 | 주3),주4) | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 6,352 | 5,947,891 | 6,353 | - | 5,947,890 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2024.1.1), 기말수량은 공시서식 작성 기준일(2024.10.25) 현재 보유수량입니다.
주2) 상기 신탁계약에 의한 취득은 2024년 4월 26일에 결정한 자기주식취득 신탁계약(2024.4.29 ~ 2024.10.28)으로 취득한 수탁자 보유물량 입니다.
주3) 기타 취득은 자기주식수는 2020년 1월 28일 (구)오렌지라이프생명의 완전자회사화를 위한 주식교환, 2020년 12월 30일 (구)네오플럭스의 완전자회사를 위한 주식교환 결과 등 과거 당사의 포괄적 주식교환 과정 등에서 발생한 단주 취득분입니다.
주4) 2024년 4월 26일 이사회 결의로 당사와의 포괄적 주식교환 결과 등으로 발생한 단주 취득분인 자기주식(6,353주, 이사회 결의일 전일 기준) 처분 결정을 하였으며, 2024년 4월 29일 장내거래를 통해 처분 완료하였습니다.
| 자기주식취득 신탁계약 및 주식소각 결정은 당사의 기업가치 제고를 위한 핵심 목표를 고려하여 결정되었으며, 당사의 기업가치제고 계획 및 자본정책에 대한 자세한 사항은 2024년 7월 26일 한국 거래소에 공시한 '기업가치제고계획(자율공시)' 및 당사 실적발표 자료(www.shinhangroup.com)를 참고하시기 바랍니다. |