뉴스·공시
대한뉴팜(주) 정기주주총회결과
2023/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,359 | - 매출액 | 197,957 | |
| - 부채총계 | 66,400 | - 영업이익 | 27,578 | ||
| - 자본금 | 7,177 | - 당기순이익 | 24,317 | ||
| - 자본총계 | 102,958 | *주당순이익(원) | 1,733 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,403,528,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고 안건 ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ○제1호 의안 : 제39기(2022년 1월 1일~12월 31일)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 : 정인경) ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 : 권오경) ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-08 감사보고서 제출 2023-03-10 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정인경 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | -현 강동경희대학교 병원 임상의학연구소 임상시험센터장 -현 강동경희대학교 병원 내분비대사내과 교수 -전 강동경희대학교 병원 내분비대사내과장 -경희대학교 의과대학/대학원 졸업 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오경 | 1954-06 | 3 | 신규？굼？ | 상근 | -현 수의골관절학회 회장 -전 서울대학교수의과대학 수의정형외과학 교수 -전 한국임상수의학회 회장 -전 한국수의외과학회 회장 -서울대학교 수의과대학 졸업 |