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(주)비츠로시스 전환가액의조정(제13회차)
2024/07/26
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 13 | 비상장 | 577 | 508 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 13 | 3,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 5,119,306 | 5,905,511 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 변동에 따른 전환가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 26. 전환권에 관한사항 4) 전환가격의 조정 라.위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 조정한도는 최저 "보통주 주식의 액면가"부터 최고 "최초 전환가액"으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). [전환？“？ 조정일] 2024년 07월 26일, 2025년 02월 26일, 2025년 09월 26일, 2026년 04월 27일, 2026년 11월 26일 마.상기 라.목과는 별개로, 시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높은 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행 당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격) 이내로 한다. 바.본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 1) 1개월가중산술평균(A) : 558.97원 2) 1주일가중산술평균(B) : 485.14원 3) 최근일 가중산술？知？(C) : 478.76원 4) A,B,C 산술평균(A+B+C)/3 : 507.62원 5) 3)과 4) 중 높은가격 : 507.62원 6) 조정전 전환가액 : 577원 7) 최저 조정가액(70%) : 500원(액면가액) 8) 조정 후 전환가액 : 508원(원단위미만절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2024-07-26 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-12-21 전환사채권발행결정(제13회차) 2023-12-26 전환사채권발행결정(제13회차) 2024-05-07 전환사채권발행결정(제13회차) 2023-12-26 증권 발행결과(자율공시) |
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