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(주)메디콕스 주주총회소집결의
2025/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 압구정로 79길 26, 6층 (청담동, 청담문화센터) |
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| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 《부의안건》 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 ？맏？ | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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