뉴스·공시
농업회사법인(주)농우바이오 정기주주총회결과
2025/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 290,639 | - 매출액 | 105,336 | |
| - 부채총계 | 42,182 | - 영업이익 | 8,184 | ||
| - 자본금 | 8,015 | - 당기순이익 | 10,329 | ||
| - 자본총계 | 248,457 | *주당순이익(원) | 644 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 343,309 | - 매출액 | 144,680 | |
| - 부채총계 | 71,744 | - 영업이익 | 11,103 | ||
| - 자본금 | 8,015 | - 당기순이익 | 10,909 | ||
| - 자본총계 | 271,565 | *주당순이익(원) | 676 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,526,723,420 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.04 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 사외이사 2명 선임 (감사위원회위원이 되는 사외이사1명 포함) 기타비상무이사 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 ？㉪煐？(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 : 제36기(`24.01.01.~`24.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 현금 220원 배당 ▶ 원안대로 승인 제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 양현구 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 최정훈 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 이정민 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-4호 : 기타비상무이사 박하식 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-5호 : 기타비상무이사 윤춘헌 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-6호 : 기타비상무이사노순현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 : 제37기 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 2) 4. 기타 결의사항 4호 의안 감사위원위원이 되는 사외이사 선임의 건은 분리선출을 적용 |
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양현구 | 1967-06 | 1년 | 재선임 | (2024~현재) 농우바이오 대표이사 (2021~2024) 농우바이오 SM부문장 (2019~2021) 농우바이오 해외사업본부장 (2017~2019) 농우바이오 국내사업본부장 |
| 최정훈 | 1966-09 | 1년 | 재선임 | (2024~현재) 농우바이오 전무이사 (2021~2022) NH농협생명 준법감시인 (2020~2021) 농협중앙회 울산지역본부장 (2019~2020) NH농협은행 울산영업본부장 (2018~2019) NH농협은행 개인고객부장 |
| 박하식 | 1961-01 | 2년 | 신규선임 | (2019~현재) 금천농협 조합장 (2009~2018) 금천농협 전무 |
| 윤춘헌 | 1962-10 | 2년 | 신규선임 | (2023~현재) 현서농협 조합장 (2015~2019) 현서농협 전무 |
| 노순현 | 1971-01 | 2년 | 신규선임 | (2025~현재) 농협경제지주 산지유통부장 (2024~2024) 농협중앙회 미래혁신실 경제혁신단장 (2023~2023) NH농협은행 합천군지부장 (2022~2022) 농협경제지주 창원공판장장 (2021~2021) 농협경제지주 산지육성팀장 (2020~2020) 농협경제지주 전국연합팀장 (2018~2020) 농협경제지주 경제활성화 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정민 | 1968-04 | 2년 | 신규선임 | (2019~2023) 대화농협 조합장 | - |
| 김태용 | 1965-11 | 1년 | 재선임 | (2022~현재) 농우바이오 사외이사(감사위원) (2014~현재) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사 |
(2021~현재) 우리손에프엔지(주) 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태용 | 1965-11 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2022~현재) 농우바이오 사외이사(감사위원) (2021~현재) 우리손에프엔지(주) 사외이사 (2014~현재) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사 |