뉴스·공시
농업회사법인(주)농우바이오 정기주주총회결과
2024/03/20
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 287,221 | - 매출액 | 102,100 | |
| - 부채총계 | 45,478 | - 영업이익 | 8,747 | ||
| - 자본금 | 8,015 | - 당기순이익 | 7,291 | ||
| - 자본총계 | 241,743 | *주당순이익(원) | 455 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 323,809 | - 매출액 | 135,844 | |
| - 부채총계 | 65,817 | - 영업이익 | 8,945 | ||
| - 자본금 | 8,015 | - 당기순이익 | 10,321 | ||
| - 자본총계 | 257,991 | *주당순이익(원) | 635 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,206,112,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 5명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 : 제35기(`23.01.01.~`23.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 양현구 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 최정훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 강병철 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 : 사외이사 신현관 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 : 사외이사 손승열 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-6호 : 사외이사 손덕봉 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회위원 강병철 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 감사위원회위원 신현관 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 : 제36기 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| "3. 임원 현황 - 가. 임원선임 현황"의 사외이사 5명은 감사위원회위원 3명을 포함한 인원 (감사위원회위원 1인은 분리선출 적용) |
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| ※관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양현구 | 1967-06 | 1년 | 신규선임 | (2021~현재) 농우바이오 SM부문장 (2019~2021) 농우바이오 해외사업본부장 (2017~2019) 농우바이오 국내사업본부장 |
| 최정훈 | 1966-09 | 1년 | 신규선임 | (2021~2022) NH농협생명 준법감시인 (2020~2021) 농협중앙회 울산지역본부장 (2019~2020) NH농협은행 울산영업본부장 (2018~2019) NH농협은행 개인고객부장 (2017~2018) NH농협은행 본점영업부장 (2016~2017) 농협중앙회 농가소득지원부 국장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강병철 | 1967-09 | 2년 | 신규선임 | (2023~현재) 서울대학교 연구처장 (2006~현재) 서울대학교 원예생명공학과 교수 |
(2022~현재) 파미레세 사내이사 |
| 신현관 | 1958-12 | 2년 | 신규선임 | (2017~2018) 농협경제지주 상무 (2015~2016) 농협중앙회 상무 (2012~2015) 국립종자원 원장 |
- |
| 손승열 | 1956-07 | 2년 | 신규선임 | (2015~2023) 평해농협 조합장 (2014~2015) 평해농협 전무 |
- |
| 손덕봉 | 1962-02 | 2년 | 신규선임 | (2015~2023) 합천호농협 조합장 (2011~2014) 합천호농협 상무 |
- |
| 김태용 | 1965-11 | 1년 | 재선임 | (2022~현재) 농우바이오 사외이사(감사위원) (2014~현재) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사 |
(2021~현재) 우리손에프엔지(주) 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병철 | 1967-09 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2023~현재) 서울대학교 연구처장 (2022~현재) 파미레세 사내이사 (2006~현재) 서울대학교 원예생명공학과 교수 |
| 신현관 | 1958-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2017~2018) 농협경제지주 상무 (2015~2016) 농협중앙회 상무 (2012~2015) 국립종자원 원장 |
| 김태용 | 1965-11 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2022~현재) 농우바이오 사외이사(감사위원) (2021~현재) 우리손에프엔지(주) 사외이사 (2014~현재) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사 |