농우바이오(054050) : 씽크풀

농업회사법인(주)농우바이오 주주총회소집결의

2024/03/05

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
	시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 여주시 가남읍 양화로 113-141 농우바이오 여주육종연구소 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제35기(`23.01.01.~`23.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 현금 200원 배당 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 양현구 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최정훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 강병철 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 신현관 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 손승열 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 손덕봉 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임) 제3-1호 의안 : 감사위원회위원 강병철 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회위원 신현관 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 1명 선임) 제4-1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건 5. 제5호 의안 : 제36기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양현구	1967-06	1년	신규선임	현) 농우바이오 SM부문장 전) 농우바이오 해외사업본부장 전) 농우바이오 국내사업본부장
최정훈	1966-09	1년	신규선임	전) NH농협생명 준법감시인 전) 농협중앙회 울산지역본부장 전) NH농협은행 울산영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병철	1967-09	2년	신규선임	현) 서울대학교 원예생명공학과 교수 현) 서울대학교 연구처장	현) 파미레세 사내이사
신현관	1958-12	2년	신규선임	전) 농협경제지주 상무 전) 농협중앙회 상무 전) 국립종자원 원장	-
손승열	1956-07	2년	신규선임	전) 평해농협 조합장	-
손덕봉	1962-02	2년	신규선임	전) 합천호농협 조합장	-
김태용	1965-11	1년	재선임	현) 농우바이오 사외이사 현) 대교회계법인 이사(회계사)	현) 우리손에프엔지(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강병철	1967-09	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 서울대학교 원예생명공학과 교수 현) 서울대학교 연구처장 현) 파미레세 사내이사
신현관	1958-12	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 농협경제지주 상무 전) 농협중앙회 상무 전) 국립종자원 원장
김태용	1965-11	1년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	현) 농우바이오 사외이사(감사위)원 현) 대교회계법인 이사(회계사) 현) 우리손에프엔지(주) 사외이사