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농업회사법인(주)농우바이오 (정정)주주총회소집결의
2023/03/17
정정신고(보고)
정정일자 2023-03-17
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2023-03-14
3. 정정사유 기재오류
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
사외이사선임 세부내역
성명 : 최공섭
항목 : 이사 등으로 재직 중인
       다른법인명(직위)
농업회사법인 농협양곡(주)
기타비상무이사
-
이사 등으로 재직중인 다른법인에서 사임하였기 때문에 기재오류로 정정
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-30
시간 오전 09:00
2. 장소 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8
농우바이오 본사 5층 강당
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
  1. 감사보고
  2. 영업보고
  3. 외부감사인 선임결과 보고
  4. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
  1. 제34기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
    * 보통주 1주당 현금 200원 배당

  2. 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명 선임)
   
   2-1. 사내이사 박동섭 선임의 건
   
   2-2. 사내이사 이창기 선임의 건

   2-3. 사외이사 박성흠 선임의 건

   2-4. 사외이사 박상철 선임의 건

   2-5. 사외이사 최공섭 선임의 건

   2-6. 기타비상무이사 김승배 선임의 건

   2-7. 기타비상무이사 김종두 선임의 건
   
   2-8. 기타비상무이사 이수철 선임의 건


  3. 제35기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박동섭 1962-08 1년 이내 재선임 (현) 농우바이오 사내이사(대표이사)
(전) 농우바이오 미얀마법인장
(전) 농우바이오 SM부문장
이창기 1966-05 1년 이내 신규선임 (전) NH농협은행 전남영업본부장
(전) NH농협은행 마케팅전략부장
(전) NH농협은행 디지털전략부장
박성흠 1949-06 1년 이내 재선임 (현) 농우바이오 사외이사
(전) 중울산농협 조합장
(전) 울산병영농협 조합장
박상철 1951-08 1년 이내 재선임 (현) 농우바이오 사외이사
(전) 옥과농협 조합장
(전) 농협중앙회 자금심의위원
최공섭 1954-08 2년 이내 신규선임 (현) 남평농협 조합장
(전) 남평농협 상임이사
김승배 1964-01 2년 이내 신규선임 (현) 공산농협 조합장
김종두 1959-08 2년 이내 신규선임 (현) 청송농협 조합장
이수철 1970-01 2년 이내 신규선임 (현) 농협경제지주 산지유통부장
(전) 농협경제지주 온라인사업부장 (전) 농협경제지주 농산물도매분사 농산구매국장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성흠 1949-06 1년 이내 재선임 (현) 농우바이오 사외이사
(전) 중울산농협 조합장
(전) 울산병영농협 조합장
-
박상철 1951-08 1년 이내 재선임 (현) 농우바이오 사외이사
(전) 옥과농협 조합장
(전) 농협중앙회 자금심의위원
-
최공섭 1954-08 2년 이내 신규선임 (현) 남평농협 조합장
(전) 남평농협 상임이사
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