뉴스·공시
삼보모터스(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 491,462 | - 매출액 | 413,769 | |
| - 부채총계 | 326,959 | - 영업이익 | 16,322 | ||
| - 자본금 | 11,371 | - 당기순이익 | 6,746 | ||
| - 자본총계 | 164,503 | *주당순이익(원) | 324 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,037,466 | - 매출액 | 1,440,557 | |
| - 부채총계 | 718,621 | - 영업이익 | 51,648 | ||
| - 자본금 | 11,371 | - 당기순이익 | 29,804 | ||
| - 자본총계 | 318,845 | *주당순이익(원) | 1,436 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,104,698,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.86 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | - | ||||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이중희,김상동) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이중희,김상동) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이재경) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 주주총회소집공고 |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중희 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | - (현 공인회계사 - 계명대학교 부총장 - (현) 계명대학교 회계학전공 명예교수 |
- |
| 김상동 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | - 경북대학교 총장 - (현) 경북도립대학교 총장 - (현) 경북지방시대위원회 위원장 |
- |
| 이재경 | 1957-12 | 3년 | 신규선임 | - 대구창조경제혁신센터 이사장 - 대구경북환경보전협회 회장 - (현) 대구상공회의소 상근부회장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중희 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현 공인회계사 - 계명대학교 부총장 - (？？) 계명대학교 회계학전공 명예교수 |
| 김상동 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현 공인회계사 - 계명대학교 부총장 - (현) 계명대학교 회계학전공 명예교수 |
| 이재경 | 1957-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대구창조경제혁신센터 이사장 - 대구경북환경보전협회 회장 - (현) 대구상공회의소 상근부회장 |