태양(053620) : 씽크풀

(주)태양 주주총회소집결의

2024/03/13

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
	시간	오전9시30분
2. 장소		충남 천안시 서북구 업성1길 27(업성동) 주식회사 태양 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함), 연결재무제표 및 현금배당 승인 보고 - 현금배당 1주당 380원 라. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 마. 외부감사인 선임 보고(삼일회계법인) 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 정관 변경의 건 나. 제2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제2-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡(재선임) 다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당의 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당 이사회 최종 승인일(결의일) : 2024년 3월 13일
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이？？ 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유황룡	1957-04	3	재선임	국민대학교 금속공학과 재능대학교 표면처리과 교수(전) 인천직업능력개발원 교수 (전) 고신공업사 사내 연구소 소장(전) 태양 사외이사 및 ？㉪瑛㎰廢？ 위원(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유황룡	1957-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	국민대학교 금속공학과 재능대학교 표면처리과 교수(전) 인천직업능력개발원 교수 (전) 고신공업사 사내 연구소 소장(전) 태양 사외이사 및 감사위원회 위원(현)