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(주)세코닉스 주주총회소집결의
2024/02/29
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전 10:00
2. 장소 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 본사 5F
3. 의안 주요내용 가. 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에
     관한 실태보고

나. 부의 안건

(1) 제1호 의안:제35기(2023.01.01~12.31) 재무제표
              (연결포함) 및 이익잉여금처분계산서
              (안) 승인의 건
              (현금배당 : 1주당 100원)

(2) 제2호 의안:이사 선임의 건
               (사내이사 1명, 사외이사 2명)
       제2-1호 의안:안석규 사내이사 선임의 건
       제2-2호 의안:박승한 사외이사 선임의 건
       제2-3호 의안:정영철 사외이사 선임의 건

(3 )제3호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명)
       제3-1호 의안:채찬영 감사 선임의 건

(4) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

(5) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-29
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상세 내용은 추후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
안석규 1966-07 3 재선임 現 세코닉스 재경실장(CFO)
前 동인하이텍 전무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박승한 1958-09 3 재선임 現 세코닉스 사외이사
現 연세대학교 교수
-
정영철 1960-04 3 재선임 現 세코닉스 사외이사
前 현대오토에버 대표이사
신성에스티(사외이사)
감사선임 세부내역
성명 ?脩勳藪? 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
채찬영 1963-03 3 재선임 상근 現 세코닉스 상근감사
前 (주)디지탈옵틱 대표이사

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