뉴스·공시
이니텍(주) 주주총회소집결의
2025/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오후2시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로32길 72, 포포인츠바이쉐라톤서울구로호텔 G ballroom 1 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 임무영 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이상준 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 오종봉 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 옥성환 재선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김철균 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 차행전 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 홍창희 재선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 김기훈 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍창희 재선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원박준현 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김택환 재선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 ？㉪瑛㎰？) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 현재 감사에 갈음하여 설치하는 감사위원회 제도를 두고 있으나, 제28기 정기주주총회에서 정관 일부 개정 건을 통해 감사위원회 제도를 폐지하고 상근감사 제도를 도입하고자 합니다. - 제2호 의안(정관 일부 변경의 건)이 제28기 정기주주총회에서 부결될 시에는 감사위원회 제도가 유지되기에 그에 따른 감사위원회 위원 ？굼湛？ 위한 의안(제5호, 제6호)을 함께 상정하였음을 참고하여 주시기 바라며, 해당 의안은 제2호 의안이 가결되어 상근감사 제도 도입 시 자동 폐기될 예정입니다. ·제2호 의안 가결 시 → 상근감사 제도 도입에 따라 제5호 및 제6호 의안 자동 폐기 ·제2호 의안 부결 시 → 감사위원회 제도 유지에 따라 제4호 및 제8호 의안 자동 폐기 - 하기 이사/사외이사/감사/감사위원의 임기는 예상기간으로, 서식 기재상의 사유로 연단위로 표기하였으나 실제 임기는 다음과 같습니다. ·임기 3년 : 제28기 정기주주총회(2025년 3월)~제31기 정기주주총회(2028년 3월) ·임기 1년 : 제28기 정기주주총회(2025년 3월)~제29기 정기주주총회(2026년 3월) - 불가피한 사유(주주총회 장소 이용금지 조치 등)로 인하여 상기 주주총회의 일시, 장소 등의 변경사항과 관련된 권한은 대표이사에게 위임하며, 변경시 정정공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임무영 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | - 現 변호사 임무영 법률사무소 변호사 - 前 서울고등검찰청 검사 - 서울대학교 법과대학 박사과정 수료 - 뉴욕 컬럼비아대학 visiting scholar - 제27회 사법시험 합격, 사법연수원 제17기 수료 |
| 이상준 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | - 前 ㈜센트럴바이오 대표이사 - 前 ㈜리켐 대표이사 - 前 ㈜공감이앤티 사장 - 연세대학교 사회체육과 졸업 |
| 오종봉 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜한일오닉스 경영관리본부장 전무 - 前 ㈜나노캠텍 경영관리팀 이사 - 前 ㈜코다코 재경팀 이사 - 국민대학교 회계학과 졸업 |
| 옥성환 | 1969-11 | 1년 | 재선임 | - 現 이니텍㈜ 대표이사 - 前 ㈜케이티엔지니어링 경영기획총괄 - 前 ㈜케이뱅크 경영기획본부장 - 동국대학교 경영대학 경영학 박사 - 서울대학교 경영학 학사 - CFA(공인재무분석사), AICPA(미국공인회계사) |
사외이？煐굼？ 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철균 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | - 現 사단법인 도산아카데미 원장 - 前 청와대 대통령실 홍보수석실 뉴미디어 비서관 - 前 한국교육학술정보원(KERIS) 제7대 원장 - 연세대학교 경제학과 졸업 |
- |
| 차행전 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | - 現 법무법인 인성 변호사 - 現 ㈜인지소프트 감사 - 前 서울행정법원 부장판사 - 서울대학교 법학과 졸업 - 제34회 사법시험 합격, 사법연수원 제24기 수료 |
㈜인지소프트 |
| 홍창희 | 1969-11 | 1년 | 재선임 | - 現 회계법인나무 대표이사 - 現 ㈜스마트파워 사외이사 - 現 사회복지법인 평화복지재단 감사 - 現 사단법인 그린티처스 감사 - 前 이지회계법인 이사 - 고려대학교 경영대학원 석사 |
㈜스마트파워 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍창희 | 1969-11 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 회계법인나무 대표이사 - 現 ㈜스마트파워 사외이사 - 現 사회복지법인 평화복지재단 감사 - 現 사단법인 그린티처스 감사 - 前 이지회계법인 이사 - 고려대학교 경영대학원 석사 |
| 김택환 | 1958-03 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 미래전환정책연구원 원장 - 前 경기대학교 교수 - 前 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장 - 前 광주세계웹콘텐츠 페스티발 조직위원장 - 독일 본 대학 언론학과 박사 |
| 박준현 | 1971-08 | 1년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 現 ㈜케이티디에스 경영기획총괄 - 前 ㈜케이티 전략기획실 사업포트폴리오담당 - 前 ㈜케이티 비서실 비서팀장 - Michigan State University 경제학 석사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기훈 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 現 ㈜뉴오리엔탈호텔 대표이사 - 現 ㈜마르스LP1호 대표이사 - 前 ㈜제이에스밸류파트너스 대표 - 前 일레븐매니지먼트코리아 대표 |