뉴스·공시
한국정보인증(주) 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 218,133 | - 매출액 | 71,649 | |
| - 부채총계 | 45,471 | - 영업이익 | 12,536 | ||
| - 자본금 | 20,888 | - 당기순이익 | 6,275 | ||
| - 자본총계 | 172,662 | *주당순이익(원) | 155 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 326,819 | - 매출액 | 92,219 | |
| - 부채총계 | 105,017 | - 영업이익 | 13,967 | ||
| - 자본금 | 20,888 | - 당기순이익 | 10,077 | ||
| - 자본총계 | 221,801 | *주당순이익(원) | 229 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,828,508,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 이사 선임 - 사내이사 3명(신규선임2명, 재선임1명) - 사외이사 1명(재선임1명) 2) 감사 선임 - 상근감사 1명(재선임1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제25기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 1주당 70원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 조태묵 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 김민재 선임의 건(신규선임) ？？ 원안대로 승인 3-3호 의안 : 사내이사 김재중 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 3-4호 의안 : 사외이사 정동철 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 김일호 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조태묵 | 1973-08 | 2년 | 신규선임 | (現) 한국정보인증(주) 총괄사업부문 전무 |
| 김민재 | 1971-02 | 2년 | 신규선임 | (現) 한국정보인증(주) 경영지원본부 상무 |
| 김재중 | 1971-09 | 2년 | 재선임 | (現) 한국정보인증(주) 보안사업본부 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동철 | 1965-01 | 1년 | 재선임 | (주)다우데이타 대표이사 (주)디리아 대표이사 (주)토마토페이 대표이사 (주)에어비타 대표이사 (주)피엠솔루션 대표이사 (現) (주)바움디자인시스템즈 부사장 |
(주)바움디자인시스템즈 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일호 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 숭실대학교 숭실융합기술원 교수 성균관대학교 산학협력단 교수 스타트업성장연구원 부원장 (現) 한국정보인증(주) 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어 개발 데이터베이스 구축 유지보수업 - 소프트웨어 개발 판매업 - 컴퓨터시스템 개발 판매업 - 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 - 컴퓨터 시스템 통합 자문 설계 구축 및 관리업 - 정보화를 실현하기 위하여 필요한 시스템의 기획 개발 유지보수업 - 정보처리 및 제공기술 개발 유비쿼터스 시스템 개발 유통 및 유지보수업 - 유무선 디지털 콘텐츠의 제작 및 신디케이션 사업 - 디지털 콘텐츠의 서비스 기획 및 그와 관련한 사업 - 무인증명자동발급기 제조판매업 - 정보통신기기 제조 판매업 - 인터넷 홈쇼핑몰 및 전자상거래업 - 인터넷 통신 판매업 - 부가 통신업 - 무역업(위 각호 관련 사업) |
- 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |