뉴스·공시
케이엔솔(주) 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 244,452 | - 매출액 | 202,427 | |
| - 부채총계 | 95,144 | - 영업이익 | 8,670 | ||
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 8,527 | ||
| - 자본총계 | 149,308 | *주당순이익(원) | 658 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 396,459 | - 매출액 | 417,442 | |
| - 부채총계 | 226,961 | - 영업이익 | 18,468 | ||
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 11,266 | ||
| - 자본총계 | 169,498 | *주당순이익(원) | 871 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,887,548,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나.선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제35기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역:1주당 예정배당금 300원] (액면배당률 60%)] ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 :사외이사 선임의 건(후보자 이태희) ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 :감사 선임의 건(후보자 용인수) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 6) 제6호 의안 :정관 일부 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-22 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태희 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 미래자동차연구소 소장 IT융합 스마트 그린카 창의인재 양성사업단 단장 International Association of Computational Mechanics (IACM) General Council World Congress of Computational Mechanics (WCCM XVI) International Scientific Committee |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용인수 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 엔브이에이치코리아 감사 조지워싱턴 대학교 경영대학원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 22. 토목건축공사업(종합건설업) 23. 전 각호와 관련된 부대사업 |
중장기적 신사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |