뉴스·공시
(주)세동 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,113 | - 매출액 | 158,039 | |
| - 부채총계 | 75,460 | - 영업이익 | 10,551 | ||
| - 자본금 | 8,829 | - 당기순이익 | 7,743 | ||
| - 자본총계 | 21,652 | *주당순이익(원) | 440 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,869 | - 매출액 | 169,895 | |
| - 부채총계 | 80,445 | - 영업이익 | 12,555 | ||
| - 자본금 | 8,829 | - 당기순이익 | 9,802 | ||
| - 자본총계 | 37,424 | *주당순이익(원) | 557 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 사외이사 1인 재선임 상근감사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 《보고 안건》 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 《부의 안건》 제1호의안: 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호의안: 자본준비금 및 이익준비금의 결손보전의 건 →원안대로 가결 제3호의안: 감사 선임의 건 3-1호의안: 감사 노태정 재선임의 건 →원안대로 가결 제4호의안: 이사 선임의 건 4-1호의안: 사내이사 박영애 재선임의 건 →원안대로 가결 4-2호의안: 사외이사 김상한 재선임의 건 →원안대로 가결 제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영애 | 1947-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)세동 사내이사 現 (주)세동코팅 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상한 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 前 경북과학대학교 교수 前 경북과학대학교 국제 교육센터 소장 現 (주)세동 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노태정 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 동명대학교 부총장 前 동명대학교 교수 現 (주)세동 감사 |