뉴스·공시
(주)세동 주주총회소집결의
2024/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 부산 기장군 장안읍 장안산단8로8 (주)세동 본관 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금 및 이익준비금의 결손 보전의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의？？ : 감사 노태정 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 박영애 재선임의 건 4-2호 의안 : 사외이사 김상한 재선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영애 | 1947-01 | 3 | 재선임 | (현) (주)세동코팅 사내이사 (현) (주)세동 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상한 | 1954-12 | 3 | 재선임 | (전) 경북과학대학교 교수 (전) 경북과학대학교 교육센터 소장 (현) (주)세동 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노태정 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) 동명대학교 부총장 (현) (주)세동 감사 |