뉴스·공시
(주)중앙첨단소재 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024/10/08
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25 3층, 크리에이터타운 메인홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외？鵑怜？ 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 위 임시주주총회와 관련하여 관계기관 협의 등에 따라 일정 등이 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기타 무선 통신장치 제조업 - 기타 광학기기 및 사진기 제조업 - 무인항공기, 무인 비행장치 제조업 - 산업용 로봇 제조업 - 기관차 및 기타 철도차량 제조업 - 운송장비용 이차전지 제조업 - 정보서비스업 - 전기 전자공학 연구개발업 - 기타 엔지니어링 서비스업 |
- 영업환경 조성 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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