뉴스·공시
씨제이프레시웨이(주) 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,379,187 | - 매출액 | 2,795,493 | |
| - 부채총계 | 1,056,028 | - 영업이익 | 92,757 | ||
| - 자본금 | 11,872 | - 당기순이익 | 36,468 | ||
| - 자본총계 | 323,159 | *주당순이익(원) | 3,072 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,564,362 | - 매출액 | 3,224,779 | |
| - 부채총계 | 1,148,981 | - 영업이익 | 94,025 | ||
| - 자본금 | 11,872 | - 당기순이익 | 27,405 | ||
| - 자본총계 | 415,381 | *주당순이익(원) | 2,184 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,342,213,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| ？？. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계 관리제도 운영실태 보고 ※ 부의 안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인 *현금배당 예정 : 보통주 1주당 450원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 강연중 선임 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 임성철 선임 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 전은숙 선임 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 안일환 선임 승인 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 ？굼？ 승인 제4-1호 의안 : 감사위원 전은숙 선임 승인 제4-2호 의안 : 감사위원 안일환 선임 승인 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 가.의 시가배당율 시가는 현금·현물배당 결정 이사회 결의일 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가(20,200원)입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강연중 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 現) CJ프레시웨이 급식사업본부장(경영리더) 前) CJ프레시웨이(주) 경영지원담당, 영업본부장 前) CJ제일제당 식품사업관리담당 |
| 임성철 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 現) CJ프레시웨이 경영지원실장(경영리더) 前) CJ㈜ 포트폴리오전략1실 1담당 前) CJ㈜ 기획1담당, 사업1담당, 경영진단담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | |
주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전은숙 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 現) 감사원 자문위원 前) 이화여대 식품영양학과 초빙교수 前) 대구지방식품의약품안전청장 前) 경인지방식품의약품안전청장 |
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| 안일환 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 現) 한경국립대학교 인문융합공공인재학부 석좌교수 前) 駐OECD 대사 前) 대통령비서실 경제수석비서관 前) 기획재정부 제2차관 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전은숙 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 감사원 자문위원 前) 이화여대 식품영양학과 초빙교수 前) 대구지방식품의약품안전청장 前) 경인지방식품의약품안전청장 |
| 안일환 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한경국립대학교 인문융합공공인재학부 석좌교수 前) 駐OECD 대사 前) 대통령비서실 경제수석비서관 前) 기획재정부 제2차관 |