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나라엠앤디(주) 주주총회소집결의

2024/02/08

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
	시간	오전 10시
2. 장소		경남 창원시 성산구 공단로 675 당사강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제25기(2023년1월1일~2023년12월31일) (연결/별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 1주당 배당금 : 70원(현금배당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안창환	1964-09	1년	재선임	서울대학교 졸업 現)법률사무소 동남 대표변호사 前)법무법인 와이케이 고문변호사 前)경남변호사협회 회장 前)창원지방법원 부장판사	-