뉴스·공시
(주)피씨디렉트 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로 3가,청진빌딩) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 26기 정기주주총회 부의 안건 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 실태보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제26기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 [현금배당(안) : 주당 100원] 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 정관 제27조 (주주총회결의방법) 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내？鵑？ 2인) 제3-1호 : 이성수 사내이사 재선임의 건 제3-2호 : 송효찬 사내이사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | |
| 이성수 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 전) (주)피씨디렉트 마케팅실장 현) (주)피씨디렉트 부사장 |
| 송효찬 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 전) (주)피씨디렉트 직판사업부장 현) (주)피씨디렉트 전무이사 |