뉴스·공시
(주)토비스 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 443,840 | - 매출액 | 384,161 | |
| - 부채총계 | 224,085 | - 영업이익 | 23,684 | ||
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | 15,279 | ||
| - 자본총계 | 219,755 | *주당순이익(원) | 996 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 488,909 | - 매출액 | 447,392 | |
| - 부채총계 | 276,401 | - 영업이익 | 25,655 | ||
| - 자본금 | 8,358 | |
12,895 | ||
| - 자본총계 | 212,507 | *주당순이익(원) | 757 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,459,712,960 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명(재선임), 사외이사2명(재선임1명, 신규선임1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2-1호 의안: 사내이사 김용범 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 하희조 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 김영조 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 조성민 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일) → 원안대로승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일) → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-02-27 참고서류 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 서울시립대 전자공학과 現(주)토비스 공동대표이사 |
| 하희조 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 고려대 전자공학과 現(주)토비스 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영조 | 1961-12 | 2 | 재선임 | 現청운대학교 전자공학과 교수(1995년3월 ~ 현재) 청운대학교 산학협력단장 (2013년 7월 ~2016년 8월) 청운대학교 부총장 (2016년 12월~2019년 2월) |
- |
| 조성민 | 1978-07 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 제34기 사법연수원 미국 Northwestern Pritzker School of Law(2015년) 미국 New York주 변호사시험 합격(2016년) 법무법인(유한)태평양 (2008년 ~ 현재) |
- |