뉴스·공시
(주)쏠리드 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 429,496 | - 매출액 | 246,602 | |
| - 부채총계 | 153,899 | - 영업이익 | 38,084 | ||
| - 자본금 | 30,611 | - 당기순이익 | 44,729 | ||
| - 자본총계 | 275,597 | *주당순이익(원) | 735 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 457,248 | - 매출액 | 321,365 | |
| - 부채총계 | 184,221 | - 영업이익 | 36,268 | ||
| - 자본금 | 30,611 | - 당기순이익 | 40,881 | ||
| - 자본총계 | 273,027 | *주당순이익(원) | 671 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,042,667,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인, 사외이사 1인, 사외이사인 감사위원 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 제26기 감사보고 - 제26기 영업보고 - 제26기 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안: 제26기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 주당 50원 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정 준 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 김대영 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 조승현 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박혜준 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-16 주주총회소집결의 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부？뼁？
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | - 現) ㈜쏠리드 대표이사 - 現) ㈜쏠리드윈텍 이사 - 現) SOLID GEAR PTE.LTD. 이사 - ㈜KT 선임연구원 - 日Hitachi 중앙연구소 객원연구원 - 美Stanford Univ. 전자공학 석사/박사 - 서울대학교 전자공학 학사 |
| 김대영 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | - 現) ㈜쏠리드 사장 - 삼성전자㈜ 전무 - ㈜네이블커뮤니케이션즈 대표이사 - 美Stanford Univ. 전기공학 박사 - 서울대학교 전자공학 학사/석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조승현 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | - 現) AK홀딩스 사외이사 - KDB Asia(산업은행 홍콩법인) CEO - 한국산업은행 부행장 - 美University of Oregon(MBA) - 서울대학교 경영학 학사 |
AK홀딩스(사외이사) |
| 박혜준 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | - 現) 법무법인 김장리 - 美Northwestern Univ. 로스쿨 석사 및 비즈니스스쿨 수료 - 제41회 사법시험 합격 - 서울대학교 경제학 학사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박혜준 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 법무법인 김장리 - 美Northwestern Univ. 로스쿨 석사 및 비즈니스스쿨 수료 - 제41회 사법시험 합격 - 서울대학교 경제학 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | |
변경후 | 이유 |
| 7. 부동산 임대업 | 7. 부동산 임대업 및 관련서비스업 | 기존 사업영역 문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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