뉴스·공시
(주)에스폴리텍 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,607 | - 매출액 | 73,181 | |
| - 부채총계 | 49,212 | - 영업이익 | -1,824 | ||
| - 자본금 | 8,167 | - 당기순이익 | -5,570 | ||
| - 자본총계 | 60,395 | *주당순이익(원) | -361 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,385 | - 매출액 | 73,218 | |
| - 부채총계 | 49,388 | - 영업이익 | -2,588 | ||
| - 자본금 | 8,167 | - 당기순이익 | -5,476 | ||
| - 자본총계 | 59,997 | *주당순이익(원) | -355 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제25기 재무제표(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김창수 신규선임) -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창수 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | - (주)유진로봇 연구소장 - 아이에스테크놀로지(주) 부사장(현직) |
- 아이에스테크놀로지(주) 부사장 |