뉴스·공시
(주)비케이홀딩스 주주총회소집결의
2024/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동읍 첨단기업1로 87 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1∼2023.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 홍석규 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 홍정화 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 조남신 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석규 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 2012.03 ~ 현재 現) 한국문화진흥 대표이사 1995.03 ~ 현재 現) 보광그룹 회장 2013.03 ~ 2015.09 STS반도체통신(주) 대표이사 1991.07 ~ 1994.12 외무부 기획조사과장 |
| 홍정화 | 1984-08 | 3년 | 재선임 | 2013.03 ~ 현재 現) 한국문화진흥 감사 2013.10 ~ 2015.09 보광제주 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남신 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1995.09 ~ 2020.06 한국외대 경영학부 교수 2014.03 ~ 2016.07 코아로직 감사 |