Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

(주) 승일 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전 11시
2. 장소 충남 천안시 서북구 직산읍 4사단1길 10
주식회사 승일 본사 대강당
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
   가. 감사보고
   나. 영업보고
   다. 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
       및 현금배당 승인 보고
      - 현금배당 1주당 85원
   라. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
   마. 외부감사인 선임보고(삼일회계법인)

2. 부의안건
   가. 제1호의안 : 정관 변경의 건
   나. 제2호의안 : 이사 선임의 ??
                    (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
       제2-1호의안 : 사내이사 현창수
                       (재선임)
       제2-2호의안 : 기타비상무이사 백상조
                      (재선임)
   다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현?赴兀瑛? 승인은 당사 정관
  제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고
  감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 제45기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 현금배당
  이사회 최종 승인일(결의일) : 2024.03.13
- 당사는 귀속연도 2021년도부터 2023년도까지 주기적 지정제도에 따라 삼정회계법인을
  통해 감사를 받았었으며, 귀속연도 2024년도부터는 주기적 지정제도가 해지됨에 따라
  국내 회계법인 중 가장 큰 규모를 자랑하고 금감원 감리지적 비율이 적으며 내부품질
  관리, 독립성 및 법규준수 등에서 우수한 삼일회계법인을 귀속연도 2024년도부터
  2026년도까지 외부 감사인으로 선정하였습니다. 새로운 회계감사인으로 변경함으로써  
  새로운 시각에서 회사의 회계제도 등에 대해 재평가 받는 기회가 될것이라 예상합니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역 3
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
현창수 1957-04 3 재선임 한양대학교 경영학과
(주)승일 대표이사(현)
(주)태양 대표이사(현)
(주)세안 대표이사(현)
백상조 1942-10 재선임 서라벌예대 문예창작과
동우개발 대표이사(전)
한닢테크(주) 고문(전)
(주)승일 기타비상무이사(현)
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 14. 식품 소분 판매업 사업목적 다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved