뉴스·공시
(주) 승일 정기주주총회결과
2023/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,833 | - 매출액 | 158,939 | |
| - 부채총계 | 31,310 | - 영업이익 | 1,287 | ||
| - 자본금 | 3,066 | - 당기순이익 | 1,312 | ||
| - 자본총계 | 145,523 | *주당순이익(원) | 222 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 85 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 502,139,710 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임(신규) 사외이사 2인 선임(재선임) 감사위원회 위원 2인 선임(재선임) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제44기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 현금배당 승인 보고 - 현금배당 1주당 85원 라. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제1-1호의안 : 사내이사 이종욱 (신규선임) 제1-2호의안 : 사외이사 이건주 (재선임) 제1-3호의안 : 사외이사 민동기 (재선임) ☞ 원안대로 가결 나. 제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호의안 :감사위원회 위원 이건주(재선임) 제2-2호의안 :감사위원회 위원 민동기(재선임) ☞ 원안대로 가결 다.제3호의안 : 감사위원회 위원 이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양규원(재선임) ☞ 원안대로 가결 라. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제44기 재무제표를 당해 법인의 감사위원회 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2023년 3월 14일에 최종 확정하였으며, 제44기 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 당사의 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인？？ 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당을 승인하였고 제44기 주주총회에서 보고하였습니다. [제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회 승인일: 2023.3.14] - 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다. - 기존 모연만 사내이사는 일신상의 사유로 2023년 3월 31일부로 사내이사 직에서 사임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종욱 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 전산학과 승일 일반관사업부 전무(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건주 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영대학원 사법연수원 부원장(전) 법무법인 세종 변호사(현) 승일 사외이사 및 감사 위원회 위원(현) |
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| 민동기 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 국방대학교 국제관계 대학원 한국자산관리공사 비상임이사(전) 한국전문가컨설팅그룹 대표(현) 한국의정연구회 회장(현) 승일 사외이사 및 감사 위원회 위원(현) |
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| 양규원 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 용인송담？淪閨？ 세무 회계과 교수(전) 김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사(현) 승일 사외이사 및 감사 위원회 위원장(현) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건주 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 경영대학원 사법연수원 부원장(전) 법무법인 세종 변호사(현) 승일 사외이사 및 감사 위원회 위원(현) |
| 민동기 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국방대학교 국제관계 대학원 한국자산관리공사 비상임 이사(전) 한국전문가컨설팅그룹 대표(현) 한국의정연구회 회장(현) 승일 사외이사 및 감사 위원회 위원(현) |
| 양규원 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영대학원 용인송담대학교 세무 회계과 교수(전) 김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사(현) 승일 사외이사 및 감사 위원회 위원장(현) |