뉴스·공시
유아이엘(주) 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,505 | - 매출액 | 70,418 | |
| - 부채총계 | 18,514 | - 영업이익 | 1,604 | ||
| - 자본금 | 11,142 | - 당기순이익 | 12,959 | ||
| - 자본총계 | 106,991 | *주당순이익(원) | 618 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 227,664 | - 매출액 | 332,145 | |
| - 부채총계 | 68,180 | - 영업이익 | 8,677 | ||
| - 자본금 | 11,142 | - 당기순이익 | 11,316 | ||
| - 자본총계 | 159,484 | *주당순이익(원) | 540 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 김시균 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 조영균 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 김용범 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 강용기 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원1명) 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 강용기 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최인순 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-07 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김시균 | 1965-02 | 2 | 재선임 | 삼성전자 무선사업부 그룹장 SJ TECH 베트남법인 법인장 現) 유아이엘 대표이사 |
| 조영균 | 1975-03 | 2 | 재선임 | 유아이엘 개발팀장 現) 유아이엘 사업부장 |
| 김용범 | 1975-04 | 2 | 신규선임 | 現) 유아이엘 개발팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강용기 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | ㈜아시아신탁 부사장 ㈜국제자산신탁 부사장 現) ㈜신트악 대표이사 |
㈜신트악 대표이사 |
| 최인순 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | 국세청 국제조세관리관실 국제조세담당관 강남세무서장 現) 가현세무법인 강남지점 대표세무사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선？淡㈉？ | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강용기 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜아시아신탁 부사장 ㈜국제？迷苑탤？ 부사장 現) ㈜신트악 대표이사 |
| 최인순 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 국제조세관리관실 국제조세담당관 강남세무서장 現) 가현세무법인 강남지점 대표세무사 |