뉴스·공시
에스지에이(주) 주주총회소집결의
2025/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 광진말로 54, B동 536호 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제28기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 최영철 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 6) 제6호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(？？) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은유진 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 아주대학교 컴퓨터공학 석사 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 前 ㈜스캐니글로벌 대표이사 現 SGA㈜ 이사회 의장 및 대표이사 現 SGA솔루션즈㈜ 이사회 의장 現 SGA그룹 회장 |
| 최영철 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 전기/전자/컴퓨터공학과박사 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 前 ㈜비씨큐어 대표이사 前 SGA㈜ 솔루션사업부문 총괄 現 SGA솔루션즈㈜ 대표이사 現 SGA그룹 부회장 |