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대원미디어(주) 주주총회소집결의
2024/02/21
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 한강대로23길 55 아이파크몰 리빙파크 6층 팝콘D스퀘어 대원콘텐츠라이브 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제 46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 다. 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 라. 제 4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 정기주주총회 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제46기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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