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뉴스·공시

(주)시너지이노베이션 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 207,996 - 매출액 18,116
- 부채총계 53,710 - 영업이익 259
- 자본금 41,354 - 당기순이익 27,650
- 자본총계 154,286 *주당순이익(원) 334
나. 연결 - 자산총계 285,901 - 매출액 83,215
- 부채총계 63,314 - 영업이익 14,985
- 자본금 41,354 - 당기순이익 7,546
- 자본총계 222,587 *주당순이익(원) 28
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 60
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 0
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안: 제26기(2023.1.1~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
  → 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 기타비상무이사 이건영 선임의 건
  → 원안대로 승인
- 제2-2호 의안: 사외이사 윤호주 선임의 건
  → 원안대로 승인
- 제2-3호 의안: 사외이사 이재현 선임의 건
  → 원안대로 승인
- 제2-4호 의안: 사외이사 이동훈 선임의 건
  → 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 상근감사 박일 선임의 건
  → 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
  → 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이건영 1982-12 3 신규선임 - BNW 인베스트먼트
- (주)시너지IB투자 대체투자 본부장
- (주)시너지IB투자 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤호주 1960-09 3 신규선임 - 한양대학교병원 기획조정실장
- 한양대학교병원 국?┷늉坪?
- 한양대학교병원 병원장
-
이재현 1974-06 3 신규선임 - 한국마이크로소프트 공공사업본부 -
이동훈 1974-03 3 신규선임 - (주)두산 재무담당
- 네오펙트 CFO
- 이뮤노바이옴(주) CFO
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박일 1969-02 3 신규선임 상근 - 박일 세무회계사무소 대표

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